أعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بتنفيذ منظومة تقنية حديثة تهدف إلى تعزيز قدراته في مكافحة غس,ل الأموال وتمويل الإرهــ,اب، وذلك من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتطورة.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للمصرف، علي كريم حسين، أن المشروع الجديد يركّز على بناء نظام رقابي إلكتروني قادر على رصد المعاملات المالية المشبوهــ,ة بدقة عالية، وبشكل فوري، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز كفاءة منظومة الرقابة الداخلية ويحدّ من المخاطر المالية.
وأشار حسين إلى أن المصرف أحرز تقدمًا كبيرًا في مجال الحوكمة المؤسسية، من خلال اعتماد مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما لفت إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ برنامج شامل لإدارة المخاطر المؤسسية يغطي الجوانب التشغيلية، والسمعة، والامتثال، بالتعاون مع شركات استشارية دولية متخصصة.
وبيّن كذلك أن المصرف قام بتحديث بنيته التقنية عبر اقتناء أنظمة AML وGOAML متطورة، بالتنسيق مع جهات دولية مختصة، مما يعزز قدرته على الاكتشاف المبكر لأي نشاط مالي غير مشروع، تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومتطلبات الامتثال الدولية